公告日期：2024-04-26

证券代码：874358 证券简称：泰来科技 主办券商：国投证券
北京泰迪未来科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议在北京泰迪未来科技股份有限公司会议室举行。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874358 泰来科技 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德恒律师事务所律师见证本次股东大会。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》

报告主要总结 2023 年度公司董事会的日常工作情况、董事长及其他董事的履职情况。
（二）审议《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》

报告主要总结 2023 年度公司监事会的日常工作情况、监事会主席及其他监事的履职情况。
（三）审议《关于审议 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司董事长姜燕北先生向董事会汇报公司 2023 年度主要经营情况和主要财务数据，以及 2023 年年度报告及摘要如实编制情况。

（四）审议《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》

根据审计机构出具的 2023 年度《审计报告》和公司实际经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于审议 2024 年度财务预算方案的议案》

公司以 2023 年度生产经营和财务工作安排为基础，根据业务发展规划，编制了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于审议 2023 年度利润分配预案的议案》

根据公司经营业绩和发展规划，保证公司正常经营和长远发展，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司决定 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于修改公司章程的议案》

为进一步提高公司管理效率，完善公司法人治理，公司拟进一步修订《公司章程》。
（八）审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

为充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据公司的实际情况，公司拟定了 2024 年董事、高级管理人员的薪酬方案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为姜燕北。
（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构，由其执行公司 2024 年度审计工作。
（十）审议《关于对外提供财务资助的议案》

公司对外提供财务资助是在确保不影响公司正常经营的情况下做出的，同时
可以提高部分资金的使用效率。本次对外提供财务资助不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。
（十一）审议《关于拟使用闲置资金委托理财的议案》

为合理利用闲置资金，现拟提高闲置资金委托理财额度，额度在决议有效期内滚动使用。
（十二）审议《关于公司 2023 年度与公司股东有特定关系的客户/供应商的交易情况暨 2024 年度情况预计的议案》

公司 2023 年度与公司股东有特定关系的客户/供应商的情况是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。