公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-010

证券代码：874358 证券简称：泰来科技 主办券商：国投证券

北京泰迪未来科技股份有限公司
关于补充审议对外提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、财务资助事项概述

（一）基本情况

公司借款给非关联方北京点击无限科技有限公司人民币 1600 万元用于其

业务需要。借款期限自2024年1月4日至2024年6月25日，借款年利率为 6.50%，借款计息时间以实际转账日期为准，按实际借用时间计算。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2024 年 4 月 25 日,公司召开第一届董事会第五次会议，补充审议通过了

《关于对外提供财务资助的议案》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；本次议案

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2024 年 4 月 25 日,公司召开第一届监事会第三次会议，补充审议通过了

《关于对外提供财务资助的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本次议案

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据公司章程的规定，该议案尚需提交股东大会补充审议。
二、 接受财务资助对象的基本情况

名称：北京点击无限科技有限公司

注册资本：1000 万元

注册地址：北京市怀柔区北房镇幸福西街 1 号 301 室

法定代表人：顾秀梅

公告编号：2024-010

经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；电子产品销售；机械设备销售；日用品销售；化妆品零售；企业管理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；市场营销策划；咨询策划服务；市场调查（不含涉外调查）；计算机系统服务；软件开发；专业设计服务；数据处理服务；组织文化艺术交流活动；文艺创作；宠物食品及用品零售；宠物服务（不含动物诊疗）；宠物食品及用品批发。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、 对外财务资助的目的及对公司的影响

本次对外提供财务资助是在确保不影响公司正常经营的情况下做出的，同时可以提高部分资金的使用效率。本次对外提供财务资助不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。
四、备查文件

《北京泰迪未来科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

《北京泰迪未来科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

北京泰迪未来科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

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