公告日期：2024-05-27

证券代码：874358 证券简称：泰来科技 主办券商：国投证券
北京泰迪未来科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 108 号楼北门三层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姜燕北先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息 披
露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2024 年 5 月 24 日召开 2023
年年度股东大会。本次股东大会的会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数29,506,361 股，占公司有表决权股份总数的 77.65%。

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1．议案内容

报告主要总结 2023 年度公司董事会的日常工作情况、董事长及其他董事的履职情况。
2．议案表决结果

同意股数 29,506,361 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3．避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1．议案内容

报告主要总结 2023 年度公司监事会的日常工作情况、监事会主席及其他监事的履职情况。。
2．议案表决结果

同意股数 29,506,361 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3．回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1．议案内容

公司董事长姜燕北先生向董事会汇报公司 2023 年度主要经营情况和主要财务数据，以及 2023 年年度报告及摘要如实编制情况。
2．议案表决结果

同意股数 29,506,361 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3．回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1．议案内容

根据审计机构出具的 2023 年度《审计报告》和公司实际经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2．议案表决结果

同意股数 29,506,361 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3．回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算方案的议案》
1．议案内容

公司以 2023 年度生产经营和财务工作安排为基础，根据业务发展规划，编制了《2024 年度财务预算报告》。
2．议案表决结果

同意股数 29,506,361 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3．回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1．议案内容

根据公司经营业绩和发展规划，保证公司正常经营和长远发展，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司决定 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公……
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