公告日期：2024-12-11

公告编号：2024-029

证券代码：874358 证券简称：泰来科技 主办券商：国投证券
北京泰迪未来科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：姜燕北

6.会议列席人员：袁菁、欧文盛、叶松、刘昊、万时亮

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部 门规章、其他规范性文件以及《北京泰迪未来科技股份有限公司章程》的规定， 本次会议无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2024-029

北京泰迪未来科技股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构大华会 计师事务所（特殊普通合伙），为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立 审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况，切实履行了审计机构 应尽的职责。现根据公司整体业务发展规划的需要，为了更好的推进公司审计 工作，经审慎研究和综合评估，决定变更会计师事务所，公司拟聘请中喜会计 师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定和要求，现提 请召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京泰迪未来科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

北京泰迪未来科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 11 日

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