公告日期：2024-12-27

公告编号：2024-032

证券代码：874358 证券简称：泰来科技 主办券商：国投证券
北京泰迪未来科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：姜燕北
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》 的规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数27,220,605 股，占公司有表决权股份总数的 71.6332%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-032

公司信息披露事务负责人列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1、议案内容

公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙），为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。现根据公司整体业务发展规划的需要，为了更好的推进公司审计工作，经审慎研究和综合评估，决定变更会计师事务所，公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。
2、议案表决结果

普通股同意股数 27,220,605 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

无
三、备查文件目录
《北京泰迪未来科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

北京泰迪未来科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日

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