公告日期：2025-04-25

证券代码：874358 证券简称：泰来科技 主办券商：国投证券
北京泰迪未来科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：姜燕北

6.会议列席人员：袁菁、万时亮、欧文盛、叶松、刘昊

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《《2024 年度总经理工作报告》的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司总经理及管理层严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》
所赋予的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行管理职能，就此
编制了《2024 年度总经理工作报告》，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《《2024 年度董事会工作报告》的议案》
1.议案内容：

2024 年度，在公司股东大会的正确领导以及全体股东的大力支持下，公司
董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，认 真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行各项职责，按照公司的发展战略， 积极推动各项工作的开展。公司董事会结合公司 2024 年度工作情况及经营情 况编制了《2024 年度董事会工作报告》，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《《2024 年年度报告》及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司 信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》和全国中小企 业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关 规定，公司本着诚信、负责的原则，在公司员工共同努力下，及时完整的编制 了公司《2024 年年度报告》及其摘要，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《《2024 年度财务决算报告》的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年经营状况，制作了 2024 年度财务决算报告，现将该报告
提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《《2025 年度财务预算方案》的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年经营状况，并结合市场发展、充分考虑公司所处行业的
发展状况制定了 2025 年度财务预算方案，现提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公 司 2024 年 度 公 司 合 并 报 表 实 现 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 为
25,601,549.08 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的
未分配利润为 49,154,612.78 元，母公司未分配利润为- 4,194,006.72 元。根
据公司经营业绩和发展规划，保证公司正常经营和长远发展，结合股东回报及 公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司决……
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