公告日期：2025-04-25

证券代码：874358 证券简称：泰来科技 主办券商：国投证券
北京泰迪未来科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司会议室现场会议
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 10：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874358 泰来科技 2025 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德恒律师事务所律师见证 2024 年年度股东大会相关工作。（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，在公司股东大会的正确领导以及全体股东的大力支持下，公司董事会按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行各项职责，按照公司的发展战略，积极推动各项工作的开展。公司董事会结合公司 2024 年度工作情况及经营情况编制了《2024年度董事会工作报告》，请各位股东审议。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，在公司股东大会的正确领导以及全体股东的大力支持下，公司监事会按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，认
真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行各项职责，公司编制了《2024 年度监事会工作报告》，请各位股东审议。
（三）审议《2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据中国证监会《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》和全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司本着诚信、负责的原则，在公司员工共同努力下，及时完整的编制了公司《2024 年年度报告》及其摘要，请各位股东审议。
（四）审议《2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2024 年经营状况，制作了 2024 年度财务决算报告，现将该报告提
交股东审议。
（五）审议《2025 年度财务预算方案的议案》

公司根据 2024 年经营状况，并结合市场发展、充分考虑公司所处行业的发展状况制定了 2025 年度财务预算方案，现提请股东审议。
（六）审议《2024 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司 2024 年度公司合并报表实现归属于母公司的净利润为
25,601,549.08 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未
分配利润为 49,154,612.78 元，母公司未分配利润为- 4,194,006.72 元。根据公司经营业绩和发展规划，保证公司正常经营和长远发展，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司决定 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

为充分调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，公司拟定了 2025年董事、监事、高级管理人员的薪酬方案：

1. 适用对象：公司董事、监事、高级管理人员

2. 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

3. 薪酬标准：

（1）在公司任职的董事根据其在公司或子公司担任的……
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