公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-066

证券代码：874358 证券简称：泰来科技 主办券商：国投证券
北京泰迪未来科技股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

北京泰迪未来科技股份有限公司定于 2025 年 12 月 12 日召开 2025 年第三
次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 4 日，有关会议事项详见公司于
2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露
的《北京泰迪未来科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-060。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 11 月 28 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 23.5047%已发
行有表决权股份的股东姜燕北书面提交的《关于公司 2025 年半年度权益分派预
案的议案》，提请在 2025 年 12 月 12 日召开的 2025 年第三次临时股东会会议中
增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

公司结合自身发展特点，为更好的兼顾股东的即期利益和长期利益，拟定 了 2025 年半年度利润分配方案，该方案审议程序合法合规，不存在违反法律、 法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。本次

公告编号：2025-066

权益分派共预计派发现金红利人民币 15,000,000.00 元，以未分配利润向参与
分配的股东每 10 股派发现金红利 4.32 元(含税)。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东姜燕北符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东姜燕北提出的临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 11 月 26 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

0

关于公司 2025 年半年度

1 √

权益分派预案的议案

（子议案）

详情请参见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）披露的公告《北京泰迪未来科技股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》，公告编号 2025-065。

公告编号：2025-066

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
五、 备查文件

《关于提请公司 2025 年第三次临时股东会增加临时提案的函》

北京泰迪未来科技股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。