公告日期：2024-02-21

证券代码：874359 证券简称：琦品股份 主办券商：开源证券
琦品家居（浙江）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张时勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序等符合《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事会资格审查，拟提名张时勇、杨世岗、刘艳利、杨明慧、王瑛瑛为公司第二届董事会董事候选人。公司第二届董事会任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经监事会资格审查，拟提名钟荣华、冯建新为公司第二届监事会监事候选人。上述监事候选人经公司 2024 年第一次临时股东大会表决通过后，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司拟向关联方余姚市浙徽模具厂采购模具及修理服务，预计 2024 年采购金额不超过 200 万元，交易价格定价遵循市场原则，具体以实际签署的合同为准。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，不涉及回避表决情形。
（四）审议通过《关于预计 2024 年向银行及其他金融机构申请综合授信额度的
议案》
1.议案内容：

根据公司的经营需要和资金使用计划，公司拟于 2024 年向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展），授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、项目融资、融资租赁等。在经股东大会审批通过的年度授信额度范围内，公司授权董事长张时勇根据公司实际经营需要办理上述授信额度申请的具体事宜。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的
《……
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