公告日期：2025-01-16

公告编号：2025-001

证券代码：874359 证券简称：琦品股份 主办券商：开源证券
琦品家居（浙江）股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张时勇

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，预计 2025 年拟发生的日常性关联交易情况如下：

公告编号：2025-001

（1）公司拟向余姚市浙徽模具厂采购模具及修理服务 180 万元；（2）公司拟向浦江县波英饭店采购餐饮服务 20 万元。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事张时勇回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年向银行及其他金融机构申请综合授信额度暨以公司自有资产提供担保的议案》
1.议案内容：

根据公司的经营需要和资金使用计划，公司及纳入合并报表范围内的子公司（含后续新增的控股子公司，如有）预计 2025 年向银行及其他金融机构申请不超过人民币 11,000 万元的综合授信额度（含已授信有效额度、不含已偿还无效额度），授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、项目融资、融资租赁等。在经股东大会审批通过的授信额度范围内，公司授权董事长张时勇根据公司实际经营需要办理上述授信额度申请的具体事宜。

在申请授信过程中，公司将根据银行等机构要求、公司资产状况、合同签署情况等确定最终担保及反担保方式，以公司自有资产为上述授信提供担保（包括但不限于公司的应收账款、银行承兑汇票保证金、专利、土地使用权、房屋建筑物、机器设备等）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-001

（三）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 2 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审
议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0……
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