公告日期：2025-02-18

公告编号：2025-008

证券代码：874359 证券简称：琦品股份 主办券商：开源证券
琦品家居（浙江）股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张时勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序等符合《公司法》、《公司章程》和相关 法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
9,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-008

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，预计 2025 年拟发生的日常性关联交易情况如下：
（1）公司拟向余姚市浙徽模具厂采购模具及修理服务 180 万元；（2）公司拟 向浦江县波英饭店采购餐饮服务 20 万元。具体内容详见公司于全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，鉴于出席本次股东大会的全体股东均为关联 方，故豁免对本议案的回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2025 年向银行及其他金融机构申请综合授信额度暨
以公司自有资产提供担保的议案》
1.议案内容：

根据公司的经营需要和资金使用计划，公司及纳入合并报表范围内的子公 司（含后续新增的控股子公司，如有）预计 2025 年向银行及其他金融机构申 请不超过人民币 11,000 万元的综合授信额度（含已授信有效额度、不含已偿还 无效额度），授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、项目 融资、融资租赁等。在经股东大会审批通过的授信额度范围内，公司授权董事 长张时勇根据公司实际经营需要办理上述授信额度申请的具体事宜。

在申请授信过程中，公司将根据银行等机构要求、公司资产状况、合同签 署情况等确定最终担保及反担保方式，以公司自有资产为上述授信提供担保

公告编号：2025-008

（包括但不限于公司的应收账款、银行承兑汇票保证金、专利、土地使用权、 房屋建筑物、机器设备等）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。具体内容详见公司于全国中 小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-0……
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