
公告日期:2025-04-30
证券代码:874360 证券简称:世纪数码 主办券商:东方证券
郑州新世纪数码科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 30 日以书面/通讯方式
发出
5.会议主持人:董事长金利峰
6.开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举金利峰先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
为保障公司治理结构稳定及规范运作,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经公司第四届董事会提名,现推举金利峰先生为郑州新世纪数码科技股份有限公司第四届董事会董事长候选人,任职期限三年,任期自本次会议审议通
过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事周琳、鲍海山对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任金利峰先生为公司总经理的议案》
1.议案内容:
为保障公司治理结构稳定及规范运作,根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定,拟聘任金利峰先生为公司总经理。任职期限三年,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事周琳、鲍海山对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任王海娜女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
为保障公司治理结构稳定及规范运作,根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定,拟聘任王海娜女士为公司财务负责人。任职期限三年,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事周琳、鲍海山对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任徐瑞瑞女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
为保障公司治理结构稳定及规范运作,根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定,拟聘任徐瑞瑞女士为公司董事会秘书。任职期限三年,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事周琳、鲍海山对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于设立董事会审计委员会暨选举第四届董事会审计委员会委
员的议案》
1.议案内容:
为健全公司法人治理结构,加强内控管理体系建设,强化科学决策程序,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定,公司拟设立董事会审计委员会,审计委员会成员由 3 名董事组成,独立董事过半数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。
经公司第四届董事会提名,现推举周琳女士(独立董事、会计专业人士)、鲍海山先生(独立董事)、刘国伟先生(非独立董事)为公司第四届董事会审计委员会委员候选人,其中周琳女士为主任委员,任职期限三年,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事周琳、鲍海山对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于制定<审计……
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