公告日期：2025-06-23

公告编号：2025-108

证券代码：874360 证券简称：世纪数码 主办券商：东方证券
郑州新世纪数码科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：河南省郑州市高新区文竹街 41 号 公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 17 日以通讯/书面方式发
出

5.会议主持人：董事长 金利峰

6.会议列席人员：公司董事会秘书、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更正<公开转让说明书>的议案》
1.议案内容：

为确保公司《公开转让说明书》披露的准确性，结合前期财务报表会计差

公告编号：2025-108

错更正及有关情况，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《非上市公众公司信息披露管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号—财务信息更正》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司临时公告格式模板》等相关规定，公司对《公开转让说明书》中涉及的财务信息及其它内容进行更正。
2.审计委员会意见

该议案已于 2025 年 6 月 20 日，经公司第四届董事会审计委员会第二次
会议事前审议通过，与会委员一致同意该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及反对/弃权投票

公司现任独立董事周琳、鲍海山对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《郑州新世纪数码科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》；

（二）《郑州新世纪数码科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
（三）《郑州新世纪数码科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

郑州新世纪数码科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 23 日

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