公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-146

证券代码：874360 证券简称：世纪数码 主办券商：东方证券
郑州新世纪数码科技股份有限公司

独立董事关于选举职工代表董事的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《郑州新世纪数码科技股份有限公司章程》《独立董事制度》等有关规定，我们作为郑州新世纪数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2025 年第二次职工代表大会审议的相关事项进行了认真审核和讨论。基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司 2025 年第二次职工代表大会审议的相关事项发表独立意见如下：

经审核，我们认为：公司 2025 年第二次职工代表大会选举刘三焕女士为公司职工代表董事的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，刘三焕女士具备《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，刘三焕女士担任公司职工代表董事不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们一致同意刘三焕女士担任公司职工代表董事，与公司现任董事共同组成公司第四届董事会，任职期限自公司 2025 年第二次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

郑州新世纪数码科技股份有限公司
独立董事：周琳、鲍海山
2025 年 9 月 30 日

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