公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-143

证券代码：874360 证券简称：世纪数码 主办券商：东方证券
郑州新世纪数码科技股份有限公司

2025 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：河南省郑州市高新区文竹街 41 号 公司会议室

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以书面/
通讯方式发出

5.会议主持人：工会主席 王洪玲

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》
等公司治理制度的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2025 年第四次临时股东会审议通过了《关于取消监事会的议
案》，决定调整内部监督机构设置，不再设置监事会和监事，由公司董事会审计委员会承接《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。故相应免去公司现任

公告编号：2025-143

职工代表监事刘三焕女士的职工代表监事职务。

具体内容，详见公司于 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台 http://www.neeq.com.cn 披露的《监事免职公告》（公告编号：2025-144）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2025 年第四次临时股东会审议通过了《关于设立职工代表董
事暨增加董事会席位的议案》，现根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《郑州新世纪数码科技股份有限公司章程》等公司治理制度，拟选举刘三焕女士为公司第四届董事会职工代表董事，任职期限自公司 2025 年第二次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容，详见公司于 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台 http://www.neeq.com.cn 披露的《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-145）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周琳、鲍海山对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《郑州新世纪数码科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议

公告编号：2025-143

决议》；

（二）《郑州新世纪数码科技股份有限公司独立董事关于选举职工代表董事的独立意见》。

郑州新世纪数码科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 30……
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