公告日期：2025-12-18

证券代码：874360 证券简称：世纪数码 主办券商：东方证券
郑州新世纪数码科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：河南省郑州市高新区文竹街 41 号 公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以书面/通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长 金利峰

6.会议列席人员：公司非董事高级管理人员（董事会秘书、财务负责人）
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年 1-6 月财务报表>及<审计报告>的议案》
1.议案内容：

郑州新世纪数码科技股份有限公司2025年度1-6月财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《审计报告》。

具体内容，详见公司于 2025 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 披露的《郑州新世纪数码科技股份有限公司审计报告及财务报表二○二五年半年度》。
2.审计委员会意见

本议案已于 2025 年 12 月 16 日，经公司第四届董事会审计委员会第四次
会议事前审议通过，与会委员一致同意该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及反对/弃权投票

公司现任独立董事周琳、鲍海山对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年 1-9 月财务报表>及<审阅报告>的议案》1.议案内容：

郑州新世纪数码科技股份有限公司2025年度1-9月财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具了《审阅报告》。

具体内容，详见公司于 2025 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 披露的《郑州新世纪数码科技股份有限公司审阅报告及财务报表二○二五年一至九月》。
2.审计委员会意见

本议案已于 2025 年 12 月 16 日，经公司第四届董事会审计委员会第四次
会议事前审议通过，与会委员一致同意该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及反对/弃权投票

公司现任独立董事周琳、鲍海山对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》
1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公
司董事会对公司截至 2025 年 6 月 30 日的内部控制有效性进行了评价，并形成
了《内部控制自我评价报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）按照《企业内部控制审计指引》及中
国注册会计师执业准则的相关要求，对公司 2025 年 6 月 30 日的财务报告内部
控制的有效性进行了审计并出具了《内部控制审计报告》。

具体内容，详见公司于 2025 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-150）及《郑州新世纪数码科技股份有限公司内部控制审计报告》。2.审计委员会意见

本议案已于 2025 年 12 月 16 日，经公司第四届董事会审计委员会第四次
会议事前审议通过，与会委员一致同意该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表……
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