公告日期：2026-04-27

证券代码：874360 证券简称：世纪数码 主办券商：东方证券
郑州新世纪数码科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：河南省郑州市高新区文竹街 41 号 公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日以书面、通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长 金利峰

6.会议列席人员：公司非董事高级管理人员（董事会秘书、财务负责人）
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件以及《郑州新世纪数码科技股份有限公司章程》《郑州新世纪数码科技股份有限公司总经理工作细则》的相关规定，公司总经理相应编制了《郑州新世纪数码科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》，对公司 2025 年度的生产经营情况进行总结并对 2026 年度生产经营做出规划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件以及《郑州新世纪数码科技股份有限公司章程》《郑州新世纪数码科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，公司董事会相应编制了《郑州新世纪数码科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，对公司 2025 董事会日常工作情况进行总结并对 2026 年董事会工作做出计划。

根据相关规定，公司独立董事针对 2025 年的工作进行了总结，形成《郑州新世纪数码科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》，将在公司 2025 年
年度股东会进行述职。具体内容，详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 披露的《郑州新世纪数码科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号： 2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

郑州新世纪数码科技股份有限公司 2025 年度财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》，据此公司组织编制了《郑州新世纪数码科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。2.审计委员会意见

本议案已于 2026 年 4 月 25 日，经公司第四届董事会审计委员会第五次会
议事前审议通过，与会委员一致同意该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周琳、鲍海山对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

为保障公司 2026 年度经营目标顺利落地，优化公司资源配置，强化内部控制与预算管理，防范经营风险，结合公司发展战略、行业市场环境及年度经营实际，公司组织编制了《郑州新世纪数码科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。
2.审计委员会意见

本议案已于 2026 年 4 月 25 日，经公司第四届董事会……
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