公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-005

证券代码：874360 证券简称：世纪数码 主办券商：东方证券
郑州新世纪数码科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第七次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《郑州新世纪数码科技股份有限公司章程》《独立董事制度》等有关规定，我们作为郑州新世纪数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第七次会议审议的相关事项进行了认真审核和讨论。基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第四届董事会第七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》的独立意见

经审核，我们认为：公司《2025 年度财务决算报告》真实反映了公司的经营成果和财务状况。该议案履行了必要的审议程序，审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意通过上述议案。

二、《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》的独立意见

经审核，我们认为：公司结合当前发展现状以及对未来市场的预测，编制的《2026 年度财务预算报告》谨慎地对公司 2026 年财务指标进行了预计。该议案履行了必要的审议程序，审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意通过上述议案。

公告编号：2026-005

三、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》的独立意见

经审核，我们认为：公司 2025 年度利润分配方案综合考虑了公司正常经营状况、未来发展和股东合理回报等因素。该议案履行了必要的审议程序，审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意通过上述议案。

四、《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》的独立意见

经审核，我们认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制符合法律法规和规范性文件要求，年度报告中的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，能客观、公允地反映公司 2025年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案履行了必要的审议程序，审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意通过上述议案。

五、《关于公司<2025 年财务报表>及<审计报告>的议案》的独立意见

经审核，我们认为：公司《2025 年财务报表》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）对应出具的《审计报告》公允反映了公司 2025 年的财务状况，内容真实、有效，数据准确。该议案履行了必要的审议程序，审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意通过上述议案。

六、《关于公司<内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》的独立意见

经审核，我们认为：《郑州新世纪数码科技股份有限公司内部控制自我评价报告》符合基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2025年 12 月 31 日的内部控制的完整性、合理性及有效性进行自我评价。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《郑州新世纪数码科技股份有限公司内部控制审计报告》真实反映了公司内部控制体

公告编号：20……
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