公告日期：2026-04-27

证券代码：874360 证券简称：世纪数码 主办券商：东方证券
郑州新世纪数码科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为郑州新世纪数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，周琳、鲍海山在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

周琳，女，1977 年 8 月出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居
留权。2011 年 6 月至今，历任河南财经政法大学会计学院讲师、副教授；2022
年 4 月至 2024 年 1 月，任郑州信源信息技术股份有限公司独立董事；2022 年 12
月至 2024 年 8 月，任河南威猛振动设备股份有限公司独立董事；2023 年 6 月至
今，任天伦燃气控股有限公司独立非执行董事；2023 年 10 月至今，任河南交通
投资集团有限公司外部董事；2023 年 11 月至 2025 年 8 月，任苏州优晶半导体
科技股份有限公司独立董事；2025 年 4 月至今，任公司独立董事。

鲍海山，男，1971 年 5 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。
2011 年 6 月至今，任河南言正律师事务所专职律师；2025 年 4 月至今，任公司
独立董事。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 9 次董事会会议、5 次股东会会议。独立董事周琳、
鲍海山会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

周琳 6 6 0 0 否 3

鲍海山 6 6 0 0 否 3

注： 2025 年 4 月 30 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关
于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司独立董事周琳、鲍海山自公司第四届董事会开始履行相应职责。

公司董事会下设审计委员会，其中独立董事周琳担任主任委员，独立董事鲍海山、非独立董事刘国伟任委员。2025 年度，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》和《审计委员会工作制度》的有关规定，履行相关监督和核查职责，认真听取内部审计部门的工作汇报并与外部审计机构保持积极沟通，对内部、外部审计工作进行业务指导和监督。2025 年董事会审计委员会共召开 4 次会议，对公司财务报告、内部控制情况、审计机构工作情况、聘请审计机构等事项发表了意见。
三、 发表独立意见情况

独立董事周琳、鲍海山对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 8 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

一、……
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