公告日期：2024-05-21

公告编号：2024-016

证券代码：874361 证券简称：大禹科技 主办券商：天风证券
大禹电气科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2024 年5 月 18 日审议并通过：

选举王怡华先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 18 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 19,007,500 股，占公司股本的 35.43%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王琴女士为公司总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 18 日起
生效。上述聘任人员持有公司股份 1,069,952 股，占公司股本的 1.99%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁宁先生为公司分管（采购、生产、技术、质量、调度中心）的副总经理，任
职期限三年，自 2024 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占
公司股本的 0.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李崇波先生为公司分管（技术研发）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年
5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

聘任周骏先生为公司分管（市场管理部）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年
5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

聘任沈言华先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 18 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 11,500 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-016

（二）首次任命董监高人员履历

周骏，男，1984 年 2 月出生。本科，毕业于中南财经政法大学国际经济与贸易专
业。2007 年 2 月至 2007 年 8 月，就职于湖北大禹电气有限公司销售部，担任业务经理。
2007 年 8 月至 2009 年 9 月，就职于湖北大禹汉光真空电器有限公司销售部，担任海外
市场主管。2009 年 9 月至今，就职于大禹电气科技股份有限公司，先后任董事长助理、市场部部长、行政部部长、国际事业部总经理，目前担任公司副总经理。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2024 年5 月 18 日审议并通过：

选举李国俊先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 18 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 5.59%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响。
三、备查文件

《大禹电气科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

《大禹电气科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

公告编号：2024-016

大禹电气科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 21 日

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