公告日期：2024-10-31

大禹电气科技股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：湖北省孝感市经济开发区孝天工业园航天大道 2 号
主办券商

天风证券

（武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20
层）

2024 年 10 月 31 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 15
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 24
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 24
五、 其他重要事项（如有） ...... 26
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 26
七、 中介机构信息 ...... 29
八、 有关声明 ...... 36
九、 备查文件 ...... 40

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司/本公司/发行人/大禹科技 指 大禹电气科技股份有限公司

孝感启明 指 孝感市启明投资中心（有限合伙）

孝感启维 指 孝感市启维企业管理服务中心（有限合

伙）

本次发行/本次定向发行 指 大禹科技通过定向发行股票方式，向发行
对象发行股票募集资金的行为

发行对象 指 孝感创新产业引导基金合伙企业（有限合
伙）

定向发行说明书/本定向发行说明书 指 《大禹电气科技股份有限公司股票定向发
行说明书》

主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司

股东大会 指 大禹电气科技股份有限公司股东大会

董事会 指 大禹电气科技股份有限公司董事会

监事会 指 大禹电气科技股份有限公司监事会

大禹电气科技股份有限公司与发行对象签
《股票认购协议》 指 署的《大禹电气科技股份有限股份认购协
议》

《公司章程》 指 《大禹电气科技股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《募集资金管理制度》 指 《大禹电气科技股份有限公司募……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。