公告日期：2025-01-27

大禹电气科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：湖北省孝感市经济开发区孝天工业园航天大道2号
主办券商

天风证券

(住所：武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层)
2025年1月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

大禹电气科技股份有限公司（加盖公章）
2025年1月8日

目录

一、 本次发行的基本情况......- 6 -
二、 发行前后相关情况对比......- 9 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 12 -

四、 特殊投资条款...... - 12 -

五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 17 -

六、 有关声明...... - 19 -

七、 备查文件...... - 20 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、挂牌公司、大禹科技、发行人 指 大禹电气科技股份有限公司

孝感启明 指 孝感市启明投资中心（有限合伙）

孝感启维 指 孝感市启维企业管理服务中心（有限合伙）

本次发行、本次股票发行、本次定向发行 指 公司向合格投资者定向发行 4,301,075

股，募集资金总额 19,999,998.75 元

发行对象、认购人 指 孝感创新产业引导基金合伙企业（有限合
伙）

股东大会 指 大禹电气科技股份有限公司股东大会

董事会 指 大禹电气科技股份有限公司董事会

监事会 指 大禹电气科技股份有限公司监事会

大禹电气科技股份有限公司与孝感创新产
《股份认购协议》 指 业引导基金合伙企业（有限合伙）签署的
附条件生效的《大禹电气科技股份有限公
司之股份认购协议》

王怡华与孝感创新产业引导基金合伙企业
《补充协议》 指 （有限合伙）签署的《大禹电气科技股份
有限公司之股份认购协议之补充协议》

《公司章程》 指 大禹电气科技股份有限公司章程

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《信息披露管理办法》 指 《非上市公众公司信息披露管理办法》
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。