公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-017

证券代码：874361 证券简称：大禹科技 主办券商：天风证
券

大禹电气科技股份有限公司对外投资

设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为拓展海外业务，扩大公司业务规模，公司拟设立全资子公司香港大禹投资有限公司（暂定名，具体以核准登记为准），注册资本不超过 260 万美元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资属于新设立全资子公司，根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定:挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资,不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于对
外投资的议案》。表决结果:同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程及制
度规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

公告编号：2025-017

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：香港大禹投资有限公司（暂定名，具体以核准登记为准）

注册地址：603B, 6/F, Mirror Tower, 61 Mody Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon,
Hong Kong

主营业务：对外投资及海外贸易业务

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：元美元

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

大禹电气科技

货币 2,600,000 100% 0
股份有限公司
注：公司拟出资额不超过 260 万美元，具体以核准登记为准。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资以公司自有货币资金出资。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

公告编号：2025-017

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资有利于进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策,不涉及进入新的领域，不存在重大投资风险，但存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项管理制度，组建良好的经营管理团队，明确经营策略和风险管理，积极防御和控制风险。公司将严格按照相关规定，及时行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。