公告日期：2025-01-09

公告编号：2025-004

证券代码：874362 证券简称：丰香园 主办券商：国融证券
山东丰香园食品股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 1 月 9 日召开第二
届监事会第三次会议审议并通过《关于提名刘晓东先生为公司第二届监事会监事的议 案》。

提名刘晓东先生为公司监事，任职期限至公司第二届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司第二届监事会监事杜洪景女士因个人原因辞去监事职务,根据《公司法》 和
《公司章程》的有关规定，现提名刘晓东先生为公司第二届监事会监事。
（三）新任董监高人员履历

刘晓东，男，1988 年 12 月生，籍贯山东，中国国籍，无境外居留权。2012 年 6
月至 2020 年 1 月就职于滨州市公安局北海经济开发区分局，担任治安大队雇员；2020
年 1 月至 2020 年 3 月，待业；2020 年 3 月至 2023 年 10 月，从事个体经营；2023 年
10 月至今，就职于山东丰香园食品股份有限公司，担任综合部经理；2024 年 7 月至
今，就职于山东乐贝宠物食品有限公司，担任监事。

公告编号：2025-004

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，在新任监事就任前，离职监事仍按照有 关规定履行职责。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《山东丰香园食品股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

山东丰香园食品股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 9 日

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