公告日期：2025-02-11

公告编号：2025-008

证券代码：874362 证券简称：丰香园 主办券商：国融证券
山东丰香园食品股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王子建

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《山东丰香园食品股份有限公司章程》（以 下简称“公司章程”）等的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信暨资产抵押、质押及接受关联
担保的议案》
1.议案内容：

为满足公司日常经营和发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构， 2025 年年度公司计划向银行等金融机构申请合计总额不超过 4000 万元（人民 币大写：肆仟万元整）的综合授信额度。具体融资金额将视公司运营资金的实

公告编号：2025-008

际需求来确定。

上述授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函等，融资方式 或用公司房产、设备、知识产权等资产为自身申请授信作抵押、质押，或由公 司控股股东、实际控制人王子建及其配偶徐秀平无偿为相关融资业务提供资产 抵押担保或连带责任担保。最终授信银行、授信额度、借款利率、融资期限、 担保条件和其他条款以授信银行的审批结果以及实际签订的合同为准。上述申 请综合授信额度计划事项在 2025 年实施不必再提请公司董事会或股东大会另 行审批。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受 益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可 免于按照关联交易的方式进行审议，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 2 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议《关
于公司拟向银行申请综合授信暨资产抵押、质押及接受关联担保的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东丰香园食品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山东丰香园食品股份有限公司
董事会

公告编号：2025-008

2025 年 2 月 11 日

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