公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-014

证券代码：874362 证券简称：丰香园 主办券商：国融证券

山东丰香园食品股份有限公司

董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于
2025 年 3 月 27 日审议并通过：

聘任徐芳芳女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，
自 2025 年 3 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不
是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司原董事会秘书王晓倩女士因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定以及结合公司实际情况，经董事长提名，董事会拟聘任徐芳芳女士为公司的董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时为止。（三）新任董监高人员履历

徐芳芳，女，1988 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权；中共党员，大专学
历。

2011 年 7 月至 2024 年 6 月，就职于山东华佑畜牧股份有限公司，历任项目部文员、
项目部经理、综合部主任；2024 年 7 月至今，就职于山东丰香园食品股份有限公司，任综合部副主任。2016 年 10 月至今，就职于山东华佑畜牧股份有限公司工会委员会，任法定代表人；2024 年 1 月至今，就职于天猪科技（北京）有限公司，任监事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公

公告编号：2025-014

司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《山东丰香园食品股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

山东丰香园食品股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 28 日

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