公告日期：2025-04-28

证券代码：874362 证券简称：丰香园 主办券商：国融证券
山东丰香园食品股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘培强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的 2024 年度公司财
务审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年年度报告的财务数据经北京中名国成会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会对公司《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
一、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

二、年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告真实地反映出公司 2024 年度的经营成果和财务状况；

三、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2024 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

《2025 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，结转以后年度处理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2025 年度日常性关联交易金额
530,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及监事回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于追认 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《信息披露规则》《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，补充确认公司 2024 年关联交易，交易金额 3……
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