公告日期：2025-09-22

公告编号：2025-032

证券代码：874362 证券简称：丰香园 主办券商：国融证券
山东丰香园食品股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王子建

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东丰香园食品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟新增银行综合授信额度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，山东丰香园食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国建设银行股份有限公司无棣支行申请贷款额度 1000 万元、子公司山东乐贝宠物食品有限公司拟向齐鲁银行股份有

公告编号：2025-032

限公司滨州无棣支行申请贷款额度 200 万元。以上两笔贷款用于补充公司流动资金，具体贷款金额、期限、利率以实际签订的合同为准。以上授信额度不等于公司实际贷款金额，实际贷款金额将视公司实际资金需求确定，授信额度在授权期限内可循环使用，并授权公司管理层根据经营需要自主决定提款时间和数额。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东丰香园食品股份有限公司第二届董事会第十七会议决议》

山东丰香园食品股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 22 日

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