公告日期：2025-01-22

山东海奥斯生物科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况及董事
监事高级管理人员

确认意见

2024 年 11 月

释 义

本说明中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义：
海奥斯、申请挂
牌公司、股份公 指 山东海奥斯生物科技股份有限公司
司、公司、本公
司

海奥斯有限 指 山东海奥斯生物科技有限公司（股份公司前身）

艺林咨询 指 淄博艺林财务咨询有限公司

奥升咨询 指 淄博奥升企业管理咨询服务有限公司

金中大经贸 指 淄博金中大经贸有限公司

鲁银投资 指 上海鲁银投资管理有限公司

宝德投资 指 淄博宝德投资有限公司

本说明中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据说明中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。

现将本公司自海奥斯有限成立以来的股本演变情况说明如下：
一、 公司设立以来的股本演变情况

1、2015 年 12 月，海奥斯有限设立

2015 年 12 月 24 日，王峰、曹忠林、王春雷及宋立国签署《山东海奥斯生
物科技有限公司章程》，共同出资成立海奥斯有限。

2015 年 12 月 28 日，桓台县工商行政管理局核发海奥斯有限注册成立时的
《营业执照》（统一社会信用代码：91370321MA3C4UP73B）。海奥斯有限的法定代表人为曹忠林，经营范围为胶原蛋白肠衣的研发、生产及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

2016 年 9 月 10 日，淄博正德会计师事务所有限公司出具《验资报告》[淄正
德验字（2016）014 号]，验证：截至 2016 年 9 月 7 日止，海奥斯有限已收到股
东缴纳的实收资本合计人民币 2,000 万元。各出资人均以货币出资。

海奥斯有限设立时的股权结构如下：

序号 股东姓名/名称 认缴出资额（元） 出资比例（%）

1 王峰 10,200,000.00 51.00

2 曹忠林 5,000,000.00 25.00

3 王春雷 2,800,000.00 14.00

4 宋立国 2,000,000.00 10.00

合计 20,000,000.00 100.00

2、2016 年 9 月，第一次股权转让

2016年8月22日，海奥斯有限召开临时股东会并通过决议，同意股东王峰将其持有的海奥斯有限1,020.00万股权中的878.50万元股权，以878.50万元的价格依法转让给淄博宝德投资有限公司；同意股东曹忠林将其持有海奥斯有限的500万元股权中的331.50万元股权，以331.50万元的价格依法转让给淄博宝德投资有限公司；同意股东宋立国将其持海奥斯有限200万元股权中的100.00万元股权，以100.00万元的价格依法转让给淄博宝德投资有限公司；同意股东王春雷将其持有
海奥斯有限280.00万元股权中的190.00万元股权，以190.00万元的价格依法转让给淄博宝德投资有限公司，并通过新的公司章程。

2016年8月22日，淄博宝德投资有限公司分别与王春雷、曹忠林、宋立国、王峰签订《山东海奥斯生物科技有限公司股权转让合同》，约定王春雷将其持有的海奥斯有限280.00万元股权中的190.00万元股权作价190.00万元转让给淄博宝德投资有限公司；曹忠林将其持有的海奥斯有限500.00万元股权中的331.50万元股权作价331.50万元转让给淄博宝德投资有限公司；宋立国将其持有的海奥斯有限200.00万元股权中的100.00万元股权作价100.00万元转让给淄博宝德投资有限公司；王峰将其持有的海奥斯有限1,020.00万元股权中的878.50万元股权作价878.50万元转让给淄博宝德投资有限公司。

2016年9月1日，桓台县工商行政管理局核准本次股权转让的工商变更登记，并换发新的《营业执照》（统一社会信用……
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