公告日期：2025-01-22

山东海奥斯生物科技股份有限公司

Shandong Haiaos Biotechnology Co., Ltd.

（山东省淄博市桓台县果里镇张北路 205 号）

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公
告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

中信证券

地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二五年一月

声明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事 重要风险或事项简要描述

项名称

公司自成立以来，逐步建立健全并完善了公司治理、内部控制相关的各项制度，
包括《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》等一系列公司内部管理
公司治理和内 制度，完善了现代化企业发展所需的内控体系。但由于股份公司成立时间较短，控管理的风险 公司整体规模处于快速发展的阶段。若未来公司经营规模快速扩大、业务范围不
断拓宽、人员数量不断增加，将对公司治理和运营管理提出更高的要求。假如公
司治理机制和内部控制不能得到进一步完善，将会导致公司出现一定的公司治理
和内控管理风险。

公司胶原蛋白肠衣及其生产设备的持续创新很大程度上需要自主研发的核心技
术。在长期研发和生产实践中，公司建立了皮处理技术、肠衣挤出技术、拉衣过
技术泄密或被 程自动检测技术等核心技术。这些核心技术是公司的核心机密和核心竞争力的重侵害的风险 要组成部分。由于专利申请需要披露较多的技术细节，公司部分技术并不适合采
用专利技术予以保护，而以技术秘密形式进行保护。如果公司知识产权保密相关
的内控体系运行出现失误，公司相关技术机密泄露，或专利遭恶意侵犯，将对公
司的生产经营产生不利影响。

公司根据相关法规要求，按照完善的质量管理体系进行管理。报告期内，公司不
存在因产品质量问题而引发的重大纠纷情况。但未来随着公司业务规模的增长，
质量控制风险 公司发生产品质量问题的风险也会增加，公司在生产、储存、运输、交付等环节
中一旦发生事故，导致产品出现质量纠纷或因此发生诉讼、仲裁等，将对公司口
碑、声誉和市场竞争力产生不利影响。

受下游行业需 公司主要从事胶原蛋白肠衣的研发、生产及销售。公司下游客户主要包括双汇集求波动影响较 团、金锣集团等大型肉类食品生产、加工企业，合作关系良好，但随着宏观经济
大的风险 形势的变化，下游行业发展过程……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。