公告日期：2025-04-02

证券代码：874363 证券简称：海奥斯 主办券商：中信证券
山东海奥斯生物科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十五条 股东会会议由董事会召 第四十五条 股东会会议由董事会召集。董事会应当切实履行职责，在本章 集。董事会应当切实履行职责，在本章程规定的期限内按时召集股东会会议。 程规定的期限内按时召集股东会会议。全体董事应当勤勉尽责，确保股东会会 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会会
议正常召开和依法行使职权。 议正常召开和依法行使职权。

经全体独立董事过半数同意，独立
董事有权向董事会提议召开临时股东
会。对独立董事要求召开临时股东会的
提议，董事会应当根据法律、行政法规
和本章程的规定，在收到提议后十日内
提出同意或者不同意召开临时股东会
的书面反馈意见。董事会同意召开临时

股东会的，在作出董事会决议后的五日
内发出召开股东会的通知；董事会不同
意召开临时股东会的，说明理由并公
告。

第六十七条 在股东会年会上，董事会、 第六十七条 在股东会年会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股 监事会应当就其过去一年的工作向股
东会作出报告。 东会作出报告。每名独立董事也应作出
述职报告。

第七十六条 股东（包括股东代理人） 第七十六条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东会有 权，且该部分股份不计入出席股东会有
表决权的股份总数。 表决权的股份总数。

公司控股子公司不得取得公司的 公司控股子公司不得取得公司的
股份。确因特殊原因持有股份的，应当 股份。确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该情形。前述情形消 在一年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对 除前，相关子公司不得行使所持股份对应的表决权，且该部分股份不计入出席 应的表决权，且该部分股份不计入出席
股东会有表决权的股份总数。 股东会有表决权的股份总数。

董事会和符合有关条件的股东可 董事会、独立董事和符合有关条件
以向公司股东征集其在股东会上的投 的股东可以向公司股东征集其在股东票权。征集投票权应当向被征集人充分 会上的投票权。征集投票权应当向被征披露具体投票意向等信息，且不得以有 集人充分披露具体投票意向等信息，且
偿或者变相有偿的方式进行。 不得以有偿或者变相有偿的方式进行。

第一百一十二条 董事会由 5 名董事组 第一百一十三条 董事会由 8 名董事组
成，设董事长 1 人。 成，设董事长 1 人。

第一百二十四条 董事会会议应有过半 第一百二十五条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行；除本章程另有 数的董事出席方可举行；除本章程另有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。