公告日期：2025-04-21

公告编号：2025-023

证券代码：874363 证券简称：海奥斯 主办券商：中信证券
山东海奥斯生物科技股份有限公司

关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 基本情况

为进一步完善公司治理结构，健全公司决策程序，强化董事会的规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等 有关法律、法规、规范性文件及《山东海奥斯生物科技股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会设立审计委员会。董事会审计委 员会成员当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由 独立董事中会计专业人士担任召集人。
二、 审计委员会组成人员

具体人员设置如下：选举宋希亮、王峰、蔡地为第二届董事会审计委员会 委员，其中会计专业人士宋希亮为审计委员会召集人（主任委员），负责主持 委员会工作。

审计委员会成员任期均自公司第二届第四次董事会会议审议通过之日起， 至本届董事会任期届满之日止。
三、 备查文件

《山东海奥斯生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东海奥斯生物科技股份有限公司

公告编号：2025-023

董事会
2025 年 4 月 21 日

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