公告日期：2025-04-25

证券代码：874363 证券简称：海奥斯 主办券商：中信证券
山东海奥斯生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874363 海奥斯 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德和衡律师事务所律师见证本次股东大会。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会编制了《2024 年度
董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会编制了《2024 年度
监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

按照有关规定和要求，结合公司实际财务情况，公司编制了《2024 年度财
务决算报告》。
（四）审议《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

为维护公司及股东的合法权益，规范公司的财务预算行为，促进公司的健康发展，根据公司 2025 年生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《2025年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《公司章程》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2025年4月25日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn)上披露的《山东海奥斯生物科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-029）及《山东海奥斯生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-030）。
（六）审议《关于公司<2024 年度利润分配方案>的议案》

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据公司发展战略和实际发展需要，公司 2024 年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
（八）审议《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司经营情况，确认公司 2025
年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

1、非独立董事：在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬规定领取薪酬，不领取董事津贴。

2、高级管理人员：公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照
公司相关薪酬规定领取薪酬。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为淄博艺林财务咨询有限公司、淄博奥升企业管理咨询服务有限公司、马龙、任超远、任广信、白勇、辛光永、程建设、王燕、王春苗、安巍。
（九）审议《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》……
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