公告日期：2025-09-15

证券代码：874363 证券简称：海奥斯 主办券商：中信证券
山东海奥斯生物科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 。本次股东会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 43 人，持有表决权的股份总数67,330,506 股，占公司有表决权股份总数的 94.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

普通股同意股数 67,330,506 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）《关于公司取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

1. 议案表决结果：

审议通过《关于公司取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

普通股同意股数 67,330,506 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案表决结果：

审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

普通股同意股数 67,330,506 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）《关于修订部分公司治理规则的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《山东海奥斯生物科技股份有限公司股东会议事规则》

普通股同意股数 67,330,506 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《山东海奥斯生物科技股份有限公司董事会议事规则》

普通股同意股数 67,330,506 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《山东海奥斯生物科技股份有限公司对外投资管理制度》

普通股同意股数 67,330,506 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《山东海奥斯生物科技股份有限公司对外担保管理制度》

普通股同意股数 67,330,506 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《山东海奥斯生物科技股份有限公司独立董事工作制度》

普通股同意股数 67,330,506 股，占出席本次会议有表……
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