公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-067

证券代码：874363 证券简称：海奥斯 主办券商：中信证券
山东海奥斯生物科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以电话方式
发出

5.会议主持人：孙越

6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及公司章程的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 21 人，出席和授权出席职工代表 21 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张秀艳为公司第二届董事会职工代表董事的议案》1.议案内容：

公告编号：2025-067

根据《公司法》及公司章程的相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司将不再设置监事会和监事，并将在董事会中设置一名职工代表董事。全体职工代表一致同意免去杨杰先生职工代表监事职务，并选举张秀艳女士作为公司第二届董事会中职工代表董事。任期自公司 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 15 日 在 指 定 信 息 披 露 平 台 全
国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn)上披露的《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-068）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 21 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《山东海奥斯生物科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
山东海奥斯生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日

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