公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-068

证券代码：874363 证券简称：海奥斯 主办券商：中信证券

山东海奥斯生物科技股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 9 月 12 日审议并通过《关于选举张秀艳为公司第二届董事会职工代表董事的议案》，选举张秀艳为公司第二届董事会职工代表董事。

任命张秀艳女士为公司职工代表董事，任职期限自公司 2025 年第一次职工代表大
会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 12 日起生效。上述
任命人员通过淄博奥升企业管理咨询服务有限公司持有公司股份 37,500 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据《公司法》及公司章程的相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司将不再设置监事会和监事，并将在董事会中设置一名职工代表董事，由公司职工代表大会依法选举产生的职工代表董事担任。
（三）新任董监高人员履历

张秀艳：女，1978 年 1 月 25 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1998 年 6 月至 2006 年 12 月任山东淄博板纸股份有限公司会计；2007 年 1 月至 2021
年 3 月任山东地邦建工有限公司会计；2021 年 4 月至 2021 年 10 月任山东海奥斯生物
科技有限公司会计主管；2021 年 11 月至 2024 年 3 月任海奥斯会计主管、监事；2024

公告编号：2025-068

年 4 月至 2025 年 3 月任海奥斯会计主管、监事会主席；2025 年 4 月至今任海奥斯内部
审计部负责人；2025 年 4 月至 2025 年 9 月任海奥斯监事会主席。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次职工代表董事任命系根据现行有效的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司战略规划和公司实际发展需要进行的调整，有助于公司治理机制的完善，不会对公司的生产和经营产生不利影响。三、备查文件

《山东海奥斯生物科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

山东海奥斯生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日

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