公告日期：2025-08-26

证券代码：874363 证券简称：海奥斯 主办券商：中信证券
山东海奥斯生物科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长马龙

6.会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司

的有关规定，公司编制了《2025 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2025
年 8 月 26 日 在 指 定 信 息 披 露 平 台 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn)上披露的《山东海奥斯生物科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-046）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 同 日 披 露 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公
告编号：2025-047）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋希亮、蔡地、韩文佳对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 同 日 披 露 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
信息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-048）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 同 日 披 露 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-048）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋希亮、蔡地、韩文佳对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订部分公司治理规则的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关的最新发布的法律、法规、规范性文件，并根据公司具体情况，公司修订如下制度：
（1）《山东海奥斯生物科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-051）；
（2）《山东海奥斯生物科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-052）；
（3）《山东海奥斯生物科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-053）；
（4）《山东海奥斯生物科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-054）；

（5）《山东海奥斯生物科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-055）；
（6）《山东海奥斯生物科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-056）；
（7）《山东海……
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