公告日期：2025-08-26

证券代码：874363 证券简称：海奥斯 主办券商：中信证券
山东海奥斯生物科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订条款中对《公司章程》条款序号、标点符号的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

山东海奥斯生物科技股份有限公司 山东海奥斯生物科技股份有限公司

章程 章程

第一章 总则 第一章总则

第一条 为维护山东海奥斯生物科技 第一条 为维护山东海奥斯生物科技 股份有限公司（以下称“公司”）、股东 股份有限公司（以下称“公司”）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组 和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司 织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民 法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民 共和国证券法》《非上市公众公司监督 共和国证券法》《非上市公众公司监督

管理办法》《非上市公众公司监管指引 管理办法》《非上市公众公司监管指引
第 3 号——章程必备条款》《全国中小 第 3 号——章程必备条款》《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理规 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制定本章程。 则》和其他有关规定，制定本章程。第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由山东海奥斯生物科技有 有关规定，由山东海奥斯生物科技有限公司整体变更发起设立的股份有限 限公司整体变更发起设立的股份有限公司。公司依法注册登记，并取得营业 公司。公司依法注册登记，并取得营业
执照。 执照。

第三条 公司名称：山东海奥斯生物科 第三条 公司名称：山东海奥斯生物科
技股份有限公司。 技股份有限公司。

第四条 公司住所：山东省淄博市桓台 第四条 公司住所：山东省淄博市桓台
县果里镇张北路 205 号。 县果里镇张北路 205 号。

第五条 公司注册资本为人民币 7,120 第五条 公司注册资本为人民币 7,120
万元。 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额发生变更的，应召开股 注册资本总额发生变更的，应召开股东会修改公司章程，并办理注册资本 东会修改公司章程，并办理注册资本
变更的登记手续。 变更的登记手续。

第六条 公司为永久存续的股份有限 第六条 公司为永久存续的股份有限
公司。 公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代 第七条 公司董事长为公司的法定代
表人。 表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在 表人。
法定代表人辞任之日起三十日内确定 法定代表人辞任的，公司应当在法定
新的法定代表人。 代表人辞任之日起三十日内确定新的
第八条 公司全部资产分为等额股份， 法定代表人。
股东以其认购的股份为限对公司承担 第八条 法定代表人以公司名义从事

责任，公司以其全部资产对公司的债 的民事活动，其法律后果由公司承受。
务承担责任。 本章程或者股东会对法定代表人职权
第九条 本章程自生效之日起，即成为 的限制，不得对抗善意相对人。
规范公司的组织与行为、公司与股东、 法定代表人因为执行职务造成他人损股东与股东之间权利义务关系的具有 害的，由公司承担民事责任。公司承担法律约束力的文件，对公司、股东、董 民事责任后，依照法律或者本章程的事、监事、高级管理人员具有法律约束……
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