公告日期：2026-04-27

证券代码：874363 证券简称：海奥斯 主办券商：招商证券
山东海奥斯生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定 。本次股东会的召开不需要相关部门的批准或履行 必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 21 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874363 海奥斯 2026 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德和衡律师事务所律师见证本次股东会。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》 √

3 《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》 √

4 《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的 √

议案》

5 《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》 √

6 《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》 √

7 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

8 《关于前期会计差错更正的议案》 √

9 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

1. 审议《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 审议《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》

详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。

3.审议《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

公司独立董事根据《公司法》《公司章程》的有关规定，制定了《独立董事2025 年度述职报告》。

4.审议《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司经营情况，确认公司2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
（1）非独立董事：在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务,按照公司相关薪酬规定领取薪酬，不领取董事津贴。
（2）独立董事：公司董事会拟定独立董事津贴标准为每人每年人民币 6 万元整（税前）。
（3）高级管理人员：公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。