公告日期：2026-04-27

证券代码：874363 证券简称：海奥斯 主办券商：招商证券
山东海奥斯生物科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长马龙

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 同 日 披 露 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋希亮、蔡地、韩文佳对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

公司独立董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，制定了《独立董事 2025 年度述职报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 21 日召开公司 2025 年年度股东会审议董事会审议通
过的，需要股东会审议的相关议案。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于制定<外汇套期保值制度>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关的最新发布的法律、法规、规范性文件，并根据公司具体情况，公司制定了《山东海奥斯生物科技股份有限公司外汇套期保值制度》（公告编号 2026-013）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司经营情况，确认公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

1）非独立董事：在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬规定领取薪酬，不领取董事津贴。

2）独立董事：公司董事会拟定独立董事津贴标准为每人每年人民币 6 万元整（税前）。

3）高级管理人员：公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬规定领取薪酬。
2.回避表决情况：……
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