公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-008

证券代码：874363 证券简称：海奥斯 主办券商：招商证券
山东海奥斯生物科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为山东海奥斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，宋希亮、蔡地、韩文佳在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

宋希亮先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。1989 年 7 月至 2001 年 12 月，任职于山东经济学院会计系，担任讲师、副
教授；2002 年 1 月至 2003 年 8 月，任职于山东经济学院研究生部，担任培养管
理科科长；2003 年 9 月至 2015 年 10 月，任职于山东财经大学，担任研究生院
副院长；2015 年 11 月至 2025 年 3 月，任职于山东财经大学会计学院，担任教
授；2025 年 4 月至今，任职于山东财经大学燕山学院，担任教授；2025 年 4 月
至今，任公司独立董事。

蔡地先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
2012 年 12 月至 2016 年 9 月，任职于山东大学，担任讲师；2016 年 9 月至 2020
年 1 月，任职于山东大学，担任副教授；2020 年 1 月至今，任职于山东大学，
担任教授；2025 年 4 月至今，任公司独立董事。

韩文佳先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。2012 年 1 月至 2019 年 4 月，任职于齐鲁工业大学，担任教师；2019 年 4

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月至 2021 年 11 月，任职于齐鲁工业大学，担任副主任；2021 年 11 月至今，
任职于齐鲁工业大学，担任副处长；2025 年 4 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了6次董事会会议、3次股东会会议。独立董事宋希亮、蔡地、韩文佳会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

宋希亮 4 4 0 0 否 2

蔡地 4 4 0 0 否 2

韩文佳 4 4 0 0 否 2

报告期内，根据新修订的《公司法》及《全国中小……
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