公告日期：2024-10-30

公告编号：2024-022

证券代码：874365 证券简称：昊普康 主办券商：开源证券
北京昊普康科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钟能俊
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数27,335,473 股，占公司有表决权股份总数的 91.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

公告编号：2024-022

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订经营范围及<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟变更经营范围，同时修订公司章程的相应条款。修订前公司经营范围为“技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；基础软件服务；软件开发；应用软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；计算机系统服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、五金交电、机械设备、安全技术防范产品、通讯设备；生产光纤配线箱、综合复用设备、光纤活动连接器；生产预制光缆、预制尾缆、预制电缆、电线电缆、光纤光缆、光缆电缆附件（限在外埠从事生产经营活动）；(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”。修订后的经营范围为“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；软件开发；人工智能应用软件开发；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；光缆制造；光纤制造；输配电及控制设备制造；智能机器人的研发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；云计算设备制造；电器辅件制造；光缆销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电力设施器材制造；电子产品销售；智能输配电及控制设备销售；通信设备销售；物联网设备销售；信息系统集成服务；电力设施器材销售；物联网设备制造；通信设备制造；数字视频监控系统销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；5G 通信技术服务；互联网设备销售；光通信设备制造；工业控制计算机及系统销售；光通信设备销售；网络技术服务；网络设备销售；信息系统运行维护服务；信息安全设备销售；信息技术咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务 。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以登记机关核准为准）”。
2.议案表决结果：

公告编号：2024-022

普通股同意股数27,335,473股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京昊普康科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
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