公告日期：2024-07-30

公告编号：2024-027

证券代码：874366 证券简称：中科仙络 主办券商：首创证券
北京中科仙络智算科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：程小丹

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员程小丹、高级管理人员王兴军
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名郭婕女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

赵广涛先生因个人原因，辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公告编号：2024-027

为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及相关行政法规，提名郭婕女士为公司第一届董事会董事候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任王曼聪为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

为进一步加强公司高级管理人员队伍建设，规范公司内部管理，提升公司治理水平，根据《公司法》和《公司章程》，公司董事会拟聘任王曼聪女士为本公司副总经理。议案具体内容详见《高级管理人员任命公告》（公告编号 2024-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 8 月 14 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议前
述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名张国新先生为公司董事的议案》

公告编号：2024-027

1.议案内容：

王兴军先生因个人原因，辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及相关行政法规，提名张国新先生为公司第一届董事会董事候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京中科仙络智算科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
北京中科仙络智算科技股份有限公司
董事会
2024年 7 月 30日

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