
公告日期:2024-07-30
公告编号:2024-031
证券代码:874366 证券简称:中科仙络 主办券商:首创证券
北京中科仙络智算科技股份有限公司监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第五次会议于 2024 年7 月 29 日审议并通过:
提名闵谦先生为公司监事,任职期限至第一届监事会届满,本次任免尚需提交 2024年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名孙晓菲女士为公司监事,任职期限至第一届监事会届满,本次任免尚需提交2024 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
刘术文先生因个人原因提出辞呈,辞去公司监事职位。黎小龙先生因个人原因提出辞呈,辞去公司监事职位。为公司发展需要并根据《公司章程》要求,拟提名闵谦先生、孙晓菲女士为公司监事。
(三)新任董监高人员履历
闵谦,男,1987 年 11 月出生,中国籍,无境外永久居留权。2010 年 7 月至 2011
年 4 月,任平安集团车险理赔专员。2011 年 5 月至 2012 年 12 月任握奇数据有限公司
高级客服,2013 年 1 月至 2013 年 2 月待业。2013 年 3 月任屹立雄风(北京)科技有限公
司审核专员。2013 年 4 月至 2013 年 5 月待业。2013 年 6 月至 2014 年 5 月,任微软中
国 Data Profile,2014 年 5 月至 2023 年 6 月任北京中科仙络咨询服务有限公司销售支持
专员,2023 年 6 月至今任北京中科仙络智算科技股份有限公司销售支持专员。
公告编号:2024-031
孙晓菲,女,1987 年 12 月 23 日出生,中国籍,无境外永久居留权。2011 年 4 月
至 2013 年 3 月任北京清端文化公司总经理助理。2013 年 4 月至 2014 年 5 月待业。2014
年 6 月至 2023 年 6 月任北京中科仙络咨询服务有限公司商务专员。2023 年 6 月至今任
北京中科仙络智算科技股份有限公司商务专员。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司已增补监事人选,将在股东大会选举新任监事后生效。在此之前,刘术文先生、黎小龙先生仍按照相关规定履行其监事职责。
(一)对公司生产、经营的影响:
刘术文先生、黎小龙先生辞职后,不会对公司生产经营产生不利影响。此次调整是公司基于未来发展方向及相关业务转型的综合考量,进行的正常人事变动,且该调整均依据《公司法》、《公司章程》的有关规定履行了内部决策程序,未影响其重大事项决策机制及日常经营管理,亦未对其经营发展的持续性及稳定性造成不利影响。
三、备查文件
《北京中科仙络智算科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
北京中科仙络智算科技股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 30 日
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