公告日期：2025-11-06

公告编号：2025-052

证券代码：874366 证券简称：中科仙络 主办券商：首创证券
北京中科仙络智算科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长程小丹先生

6.会议列席人员：董事会秘书、监事会成员、公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科仙络智算科技股份有限公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京中科仙络智算科技股份有限公司向中国银行股份有限
公司北京宣武支行申请综合授信资金贷款》议案
1.议案内容：

公告编号：2025-052

北京中科仙络智算科技股份有限公司因业务发展计划以及资金需求，同意向中国银行股份有限公司北京宣武支行申请人民币 1000 万元银行贷款授信，委托北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保，与该公司签订《委托担保协议书》，并办理具有强制执行效力的公证。

同意将本公司所有的实用新型专利：一种数据中心运维管理装置【专利号：ZL 2023 2 3557214.2】出质给北京海淀科技企业融资担保有限公司，作为该公司为北京中科仙络智算科技股份有限公司向中国银行股份有限公司北京宣武支行申请的人民币 1000 万元银行贷款授信提供连带责任保证的反担保，与该公司签订《专利权质押（反担保）合同》，并办理具有强制执行效力的公证。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京中科仙络智算科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
北京中科仙络智算科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 6 日

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