公告日期：2026-04-02

公告编号：2026-011

证券代码：874366 证券简称：中科仙络 主办券商：首创证券
北京中科仙络智算科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长程小丹先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议及所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数25,959,300 股，占公司有表决权股份总数的 93.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-011

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议注册地址变更及拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

补充审议公司注册地址变更事项：2026 年 3 月 9 日，由“北京市昌平区马
池口镇百泉庄村 604 号”变更为“北京市昌平区科技园区超前路 23 号院 C 区 2
层 225 号”，根据上述变更情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

修订对照情况详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《 中科仙络：关于补充审议注册地址变更及拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-007）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,959,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件
《北京中科仙络智算科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

北京中科仙络智算科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 2 日

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