公告日期：2026-04-15

证券代码：874366 证券简称：中科仙络 主办券商：首创证券
北京中科仙络智算科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票方式投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874366 中科仙络 2026 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中银律师事务所见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 董事会 2025 年年度工作报告 √

2 2025 年年度财务决算报告 √

3 2026 年年度财务预算报告 √

4 2025 年年度报告及摘要 √

5 2025 年年度权益分派预案 √

6 监事会 2025 年年度工作报告 √

（一）审议《董事会 2025 年年度工作报告》议案

根据公司 2025 年战略部署，董事长汇报 2025 年工作完成情况及 2026 年度
工作计划。

（二）审议《2025 年年度财务决算报告》

审议《2025 年年度财务决算报告》

（三）审议《2026 年年度财务预算报告》

审议《2026 年年度财务预算报告》

（四）审议《2025 年年度报告及摘要》议案

2025 年年度报告及摘要议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

（五）审议《2025 年年度权益分派预案》

截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
26,908,539.55 元，母公司未分配利润为 27,434,316.79 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 27,780,000 股，以应分配股数 27,780,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配
利润向参与分配的股东每 10 股送红股 0 股，每 10 股派发现金红利 1.62 元（含
税）。本次权益分派共预计派送红股 0 股，派发现金红利 4,500,360.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派……
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