公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-036

证券代码：874367 证券简称：浙江钙科 主办券商：兴业证券
浙江钙科科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：杨飞翔
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，公司

公告编号：2024-036

编制了《浙江钙科科技股份有限公司 2024 年半年度报告》具体内容详见披露 于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，根据《公司章程》 及 《对外投资管理制度》，在满足正常经营及发展的情况下，公司拟使用自有 闲置资金购买银行理财产品，投资理财额度不超过人民币 18,000 万元（含）， 在此额度范围内，可以滚动购买和赎回，自董事会审议通过之日起至公司第一
届董事会届满之日（2025 年 6 月 26 日）止，在上述投资范围内，授权法定代
表人行使该项投资决策，并由财务部门具体实施。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟申请银行授信的议案》
1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向银行等金融机构申请授信额度共计不超过人民 币 18,000 万元（含），在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。为提高 工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会授权法定代表人或法 定代表人指定的授权代理人审核并签署上述授信额度内的所有文件，上述授信 总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，授权期限内授信额度超过 上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行，授权期限自董事会通过

公告编号：2024-036

之日起至公司第一届董事会届满之日（2025 年 6 月 26 日）止，授权期间，上
述综合授信额度可循环使用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江钙科科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

浙江钙科科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。