公告日期：2025-04-08

证券代码：874367 证券简称：浙江钙科 主办券商：光大证券
浙江钙科科技股份有限公司

关于拟参与安徽钙科科技有限责任公司增资扩股并授

权董事会办理相关事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
特别提示：

1、安徽钙科科技有限责任公司（以下简称“安徽钙科”）增资扩股项目在安徽省产权交易中心公开挂牌招募 1 名投资方，投资方须认购新增注册资本
10,151.52 万元，增资完成后，投资方占增资后增资企业注册资本的 67.00%。为战略发展需要，浙江钙科科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公
司”）拟参与竞选上述标的投资方。

2、本次交易预计构成重大资产重组。

3、本次交易不构成关联交易。

4、本次竞选事项已经公司第一届董事会 2025 年第一次临时会议审议通
过。

5、公司本次竞选投资方能否成功具有不确定性，如遇此次竞选价格及条件过高或其他因素影响，本公司将视进程或放弃此次竞选。若本次竞选成功，公司将与安徽钙科签署增资协议。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，竞选成功的后续交易相关事项尚需取得公司董事会及股东大会的批准和授权。公司将根据竞选进程及时公告进展情况，并请投资者注意投资
险。

一、本次竞选项目概述

安徽钙科增资扩股已于安徽省产权交易中心公开挂牌招募 1 名投资方，投资方须认购新增注册资本 10,151.52 万元，增资完成后，投资方占增资后增资企业注册资本的 67.00%，本公司拟参与本次竞选。

2025 年 4 月 8 日，公司召开第一届董事会 2025 年第一次临时会议，审议
通过了《关于拟参与安徽钙科科技有限责任公司增资扩股并授权董事会办理相关事宜的议案》。本次交易不构成关联交易。本议案尚需经公司股东大会审议通过。
二、本次竞选项目挂牌情况

2025 年 4 月 3 日，安徽钙科在安徽省产权交易中心发布其增资扩股信息，
主要内容如下：

（一）项目名称： 安徽钙科科技有限责任公司增资扩股

（二）拟新增注册资本：10151.52 万元

（三）拟募集资金总额：择优而定（每一元注册资本对应的股权价格，不得低于 2.6011 元且不低于“增资企业经审计并经有权部门评估备案或核准的净资产评估值/本次增资前增资企业注册资本”）

（四）拟征集投资方数量（个）：1 个

（五）项目发布起始日期：2025-04-03

（六）项目发布截止日期：2025-04-30

（七）增资达成条件：（1）征集到一家符合投资方资格条件、接受公告的各项要求和条件并经增资企业确认的投资方，投资方认购新增注册资本
10151.52 万元，约占增资后增资企业注册资本的 67%；（2）本次增资价格（每一元注册资本对应的股权价格），不得低于 2.6011 元且不低于“增资企业经审计并经有权部门评估备案或核准的净资产评估值/本次增资前增资企业注册资本”；（3）投资方须认可并接受《增资协议》、增资后增资企业《公司章程》、公司治理结构安排。

（八）增资终结条件：（1）在公开挂牌增资的过程中征集到符合条件的意向投资方不足 2 家，且信息披露公告未约定延长信息披露期限的；（2）增资金
额未达到信息披露公告约定的最低募集资金金额，且信息披露公告未约定延长信息披露期限的；（3）投资方和增资企业未能就增资协议达成一致的；（4）增资企业提出项目终结申请的。

（九）募集资金用途：本次增资扩股的资金，主要用于：投资建设新型钙基材料全产业链绿色低碳化项目，包括建造厂房及辅助用房，新增粉磨系统、悬浮煅烧系统等工业钙基产品生产线、板材生产线等生产及辅助设备；补充公司流动性资金，支持改制后公司的日常运营活动；用于提升市场竞争力的其他必要性支出以促进业务发展规模，提升公司效益，给股东最大投资回报。

（十）对增资有重大影响的相关信息：1、本次增资扩股交易不涉及债权债务处理，增资后，债权债务仍由增资企业享有和承担。2、本次增资扩股交易不涉及职工安置问题。3、增资企业目前不设股东会、董事会和监事会。增资后，股东会由原股东和投资方共同组成。（1）公司设董事会，董事会由 5 名董事组成，其中原股东推荐 2 名董事人选，新引入投资方推荐 3 名董事人选，董事由股东会选举产生或更换。（2）公司设监事会，监事会由 3 名监事组成，其中原股东和新引入投资方各推荐 1 名监事人选，由股东会选举产生或更换；另设职工监事一名，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。