公告日期：2025-05-29

证券代码：874367 证券简称：浙江钙科 主办券商：光大证券
浙江钙科科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东大会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第一届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过，决定召开 2025 年
第三次临时股东大会，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 16 日上午 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874367 浙江钙科 2025 年 6 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司以现金增资方式参与安徽钙科增资扩股

1 √

的议案》

《关于公司以现金增资方式参与安徽钙科增资扩股

2 √

构成重大资产重组的议案》

《关于本次交易符合 <非上市公众公司重大资产重

3 √

组管理办法>第四条的议案》

4 《关于签署附生效条件的<增资协议>的议案》 √

5 《关于批准本次交易审计报告的议案》 √

《关于公司本次重大资产重组标的资产定价公允

6 √

性、合理性的议案》

7 《关于批准<重大资产重组报告书>的议案》 √

《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大

8 √

资产重组相关事宜的议案》

上述提案公司已经于 2025 年 5 月 28 日召开的第一届董事会 2025 年第二次
临时会议、第一届监事会 2025 年第一次临时会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、3、4、5、6、7、8）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；……
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